FATF jako sankční nástroj Západu utrpěl vážnou chybu

I bez účasti Ruska v této organizaci již Washington a jeho spojenci nemohou přijímat rozhodnutí, která chtějí.
Prof. Valentin Katasonov 20241026

Ilustračné foto: zdroj

Obrázok je len ilustračný alebo len ako dekorácia.

Jednou z nejvýznamnějších zpráv v ruských médiích na konci tohoto týdne byla zpráva o plenárním zasedání Finanční akční skupiny (FATF), které se konalo 23.-25. října v Paříži (plenární zasedání této organizace se konají třikrát ročně).

Zvláštní zájem ruských médií o tuto událost byl způsoben tím, že třetí den jednání se rozhodovalo o otázce statusu Ruské federace z hlediska jejího zapojení do praní špinavých peněz. Všechny země světa jsou z tohoto hlediska FATF rozděleny do tří skupin (někdy se takové rozdělení nazývá „rating FATF“):

  1. země účinně bojující proti praní špinavých peněz; jsou zařazeny na tzv. „bílý seznam“;
  2. země, které proti praní špinavých peněz nebojují, nebo je dokonce usnadňují; jsou zařazeny na „černý seznam“;
  3. země, které zaujímají mezipolohu mezi první a druhou skupinou; jsou zařazeny na tzv. „šedý seznam“.

Pokud jde o Rusko, to bylo až do včerejška na „bílém“ seznamu. Existovaly však vážné obavy a ze strany některých odborníků dokonce jistota, že 25. října FATF rozhodne o přesunu Ruska na „černý“ nebo alespoň „šedý“ seznam. Na tom otevřeně trvala Ukrajina. Nevyjadřovala však pouze a ani tak svůj postoj, jako spíše postoj Spojených států (které se v této hře snažily tvářit nestranně).

Obě tyto země se od března 2022 snaží snížit rating Ruska na „šedý“ nebo dokonce „černý“, ale nedaří se jim to. Včera však byli ruští odpůrci zklamáni: na zasedání FATF bylo rozhodnuto ponechat Rusko na „bílém“ seznamu. Ruská média na toto rozhodnutí okamžitě reagovala velkými publikacemi. Pokud jde o západní a ukrajinská média, ta raději mlčela.

Abychom pochopili, co včerejší rozhodnutí o Rusku znamená, je třeba stručně říci, co je FATF. Tato organizace byla založena v roce 1989 rozhodnutím zemí G7 a je hlavním mezinárodním institutem zabývajícím se vývojem a implementací mezinárodních standardů v oblasti prevence praní „špinavých peněz“ (ML) – výnosů z trestné činnosti nebo s porušením národních zákonů a norem mezinárodního práva. Mimochodem, doposud ve světě nedošlo k úplnému sjednocení všech typů příjmů, které se vztahují ke „špinavým“ penězům.

Následně byl rozsah činnosti organizace dvakrát rozšířen: v roce 2001 (po teroristickém útoku v New Yorku 11. září) o problematiku boje proti financování terorismu (FT) a v roce 2012 o problematiku prevence financování šíření zbraní hromadného ničení (ZHN).

Jak je uvedeno na internetových stránkách FATF, organizace se zabývá nejen vytvářením standardů pro předcházení praní špinavých peněz a financování trestné činnosti, ale také monitorováním provádění těchto standardů a prováděním výzkumu s cílem identifikovat nové způsoby a metody praní špinavých peněz a vyvinout příslušné způsoby boje proti nim. Stejně jako MMF vysílá FATF pravidelně mise do různých zemí, aby monitorovaly a posuzovaly dodržování standardů. Takové mise se uskutečnily i v Rusku.

Jak je uvedeno na internetových stránkách Ruské banky, v současné době je členy FATF 38 zemí a 2 mezinárodní sdružení. Práce FATF se účastní také 24 pozorovatelů. Přidruženými členy FATF je 9 regionálních skupin typu FATF. Globální mezinárodní síť AML/CFT/FROMU tak pokrývá více než 200 států a území.

Je zřejmé, že organizační struktura FATF se výrazně liší od struktury mezinárodních finančních organizací, jako jsou Mezinárodní měnový fond (MMF) a Světová banka (SB). Tyto dvě organizace mají za členy ohromný počet zemí: 190, resp. 189 zemí. FATF jich má pouze 38.

Iniciativa k vytvoření FATF před 35 lety patřila především Spojeným státům. Záměrem Washingtonu bylo, aby subjekty činnosti FATF byly především vedoucí země Západu a objekty kontroly FATF všechny ostatní země světa. Organizace vznikla pod rouškou dobrých úmyslů bojovat proti „stínové“ ekonomice a zločinu. V době jejího vzniku byl počet členů FATF pouhých 16. Téměř všechny byly západní země kontrolované Washingtonem. Většina světové ekonomiky však ve FATF zastoupena nebyla. Proto Washington a jeho spojenci se skřípěním zubů museli seznam členů organizace rozšířit. Například Čína se stala členem FATF až v roce 2005. Indie ještě později – v roce 2010. A Rusko se k organizaci připojilo o něco dříve – v roce 2003.

Nástroj FATF pro tvorbu „černých listin“ začal fungovat v roce 2000. A Rusko do něj bylo okamžitě zařazeno. V té době však zařazení země na černou listinu neznamenalo tak přísné sankce jako dnes. „Černý“ rating Ruska byl způsoben čistě formálními důvody: Rusko nemělo k dispozici úplný soubor nástrojů, které by bránily praní ‚špinavých peněz‘. Rusko dostatečně rychle přijalo řadu zákonů a podzákonných předpisů proti praní špinavých peněz a v roce 2002 bylo nejen vyřazeno z „černých listin“, ale v následujícím roce získalo status řádného člena FATF.

Rád bych znovu zdůraznil, že pod rouškou ušlechtilého úkolu boje proti „šedé“ a „černé“ ekonomice vytvořil Washington FATF jako nástroj kontroly všech ekonomik světa a jeho sankčního tlaku na nežádoucí země. Navíc došlo ke změně priorit této organizace. Do popředí se dostaly otázky související s prevencí vzniku jaderných zbraní v některých zemích (ačkoli FATF tento aspekt své činnosti nezveřejňuje).

Na první černé listině z roku 2000 se kromě Ruska ocitly také Izrael, Libanon a Filipíny. A také – několik různých offshorových jurisdikcí: Panama, Bahamy, Kajmanské ostrovy, Cookovy ostrovy, Marshallovy ostrovy, Nauru, Niue, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny.

Formát článku neumožňuje zohlednit „šedý“ a „černý“ sektor světové ekonomiky. Pokud skutečně došlo za 35 let k prudkému poklesu podílu těchto sektorů, pak by se snad dalo předpokládat, že FATF byla v roce 1989 vytvořena z nějakého důvodu. Četné studie však ukazují, že v nejlepším případě došlo jen k úprku. „Stínová ekonomika“ nikam nezmizí.

Offshore jurisdikce, které hrají klíčovou roli v mechanismech praní „špinavých“ peněz ve světě, nikam nezmizely. Psal jsem o tom již mnohokrát.

Je pozoruhodné, že za posledních deset a půl roku se offshore jurisdikce neobjevily na „černých seznamech“ FATF. Začal však vznikat stabilní seznam zemí, které se Washingtonu z politických a vojensko-politických důvodů nelíbí. V roce 2014 se tak na seznamu objevily tyto země: Írán, Severní Korea, Alžírsko, Ekvádor, Indonésie a Myanmar. V roce 2016 byl seznam zúžen na pouhé dvě země: Írán a Severní Koreu. A to není překvapivé. Washingtonu nejde o to, aby tyto země zabránily praní špinavých peněz, ale o to, že se podílejí na vývoji jaderných zbraní.

Na plenárním zasedání FATF, které se právě konalo, byly na černou listinu zařazeny právě Írán a Severní Korea a také Myanmar. Zařazení země na černou listinu neznamená nic jiného než její prohlášení za „vyvrhele“ a zákaz všem ostatním zemím navazovat s „vyvrhelem“ jakékoli obchodní a peněžní vztahy.

Pokud jde o „šedou listinu“, na plenárním zasedání FATF v lednu tohoto roku bylo zařazeno 22 zemí a jurisdikcí: Bulharsko, Turecko, Jihoafrická republika, Demokratická republika Kongo, Tanzanie, Senegal, Chorvatsko, Kamerun, Mosambik, Nigérie, Filipíny, Vietnam a další. Na posledním zasedání byl Senegal z „šedé listiny“ vyškrtnut, ale byly na ni přidány Libanon, Alžírsko, Angola a Pobřeží slonoviny. S členy „šedé listiny“ je možné obchodovat a provádět zúčtování, ale s nejpřísnějšími bezpečnostními opatřeními, kdy se každá transakce kontroluje pod drobnohledem. Pokud skutečně dodržujete všechna nařízení FATF o obchodování a vypořádání se zeměmi „šedého seznamu“, může to skutečně zpomalit a prodražit všechny operace.

Mimochodem, mnozí odborníci zcela správně tvrdí, že zařazení Ruska na „šedý seznam“ by nemělo velký smysl. Faktem je, že sankce, které kolektivní Západ uvalil na naši zemi, zhruba odpovídají opatřením, která FATF předepisuje přijmout vůči zemím na „šedém seznamu“. Aby bylo Rusko skutečně poškozeno, bylo nutné jej zařadit pouze na „černou listinu“. To však nedovolily členské země FATF, které mají zájem na udržení a dokonce i na rozvoji obchodních a ekonomických vztahů s Ruskem (Čína, Indie, Turecko, SAE, Indonésie atd.).

Mnozí věnují pozornost skutečnosti, že FATF pod tlakem USA a jejich spojenců pozastavila 24. února 2023 členství Ruska ve skupině. Takové pozastavení znamená následující:
1) zákaz účasti na plenárních zasedáních a kolech vzájemného hodnocení národních systémů AML/CFT/FSRMU;
2) omezení přístupu k důvěrným materiálům organizace;
3) omezení možnosti zapojit ruské experty a poradce pro účely činnosti FATF.
Pozastavení členství Ruska není vůbec tragické. Je zde pouze jedno mínus: při hlasování na plenárních zasedáních bude hlas Ruské federace chybět.

Jak však ukázalo poslední hlasování FATF, ani bez účasti Ruska v této organizaci již Washington a jeho spojenci nejsou schopni přijímat potřebná rozhodnutí. FATF jako nástroj sankcí se vážně minula účinkem. Lze očekávat, že Západ přijme různá opatření, aby nad FATF získal zpět kontrolu.

Preklad: St. Hroch, 27. 10. 2024

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. •We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam.Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok.Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže.Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia.Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza.Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie.Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore